苏美达股份有限公司

  公司代码:600710 公司简称:苏美达

  2019

  第一季度陈说

  一、重要提示

  2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  2.2公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

  2.3公司负责人杨永清、主管管帐工作负责人赵建国及管帐安排负责人(管帐主管人员)王健确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  2.4本公司第一季度陈说未经审计。

  二、公司首要财务数据和股东改变

  2.5首要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.6到陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流转股东(或无限售条件股东)持股状况表

  单位:股

  ■

 诗凡黎是什么层次 2.7截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

  □适用 √不适用

 很黄很污的漫画图片 三、重要事项

  3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

  √适用金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏 □不适用

  ■

  3.2重要事项发展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

  □适用 √不适用

  3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □适用 √不适用

  3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

  □适用 √不适用

  公司称号:苏美达股份有限公司

  法定代表人:杨永清

  日期:2019年4月19日

  证券代码:600710 证券简称:苏美达布告编号:2019-02挑特惠6

  苏美达股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本公金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会仗势欺兄状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年4月19日

  (二)股东大会举行的地址:公司会议室

  (三)

  到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)

  表决方法是否契合《公司法百迈客云渠道》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长杨永清先生掌管。本次股东大会的招集、举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规及标准性文件以及《公司规章》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1。公司在任董事8人,到会6人,独立董事焦世经先生、杨朝军先生因公务无法到会;

  2。公司在任监事3人,到会2人,监事杨炳生先生因公务无法到会;

  3。公司财务总监、董事会秘书赵建国先生到会了本次股东大会,公司监事提名人王丧服妻玉琦先生列席了本次股东大会。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1。

  计划称号:关于《公司2018年度陈说及摘要》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2。

  计划称号:关于《公司2018年年度财务决算陈说》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3。

  计划称号:关于公司2018年度利润分配计划的计划

  审议成果:通光谷半岛生态体会园过

  表决状况:

  ■

  4。

  计划称号:关于金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏公司2018年度计提减值预备和核销财物的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5。

  计划称号:关于《公司2018年董事会工作陈说》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6。

  计划称号:关于《公司2018年监事会工作陈说》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7。

  计划称号:关于付出公司2018年董事及监事薪酬的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8。

  计划称号:关于聘任公司2019年年审及内部操控审计事务所的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9。

  计划称号:关于替换公司监事的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)

  现金分红分段表决状况

  ■

  (三)

  触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)

  关于计划表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1。本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:马宏继、韩洪敬

  2。

  律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序契合我国法令法规和公司规章的规矩;到会本jugde次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合我国法令法规和公司规章的规矩;本次股东大会的表决上海辰锐信息科技公司程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1。经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2。经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  苏美达股问题先生乌尔曼份有限公司

  2019年4月20日

  证券代码:600710 证券简称:苏美达布告编号:2019-027

  苏美达股起动兵士sv份有限公司

  第八届董事会第十八次会议抉择布告

  本公惊世猛兽司刘亦菲表姐董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏事会第十八次会议告诉及相关材料于2019年4月12日别离以书面、电子邮件方法向整体董事宣布,会议于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通赵东秋讯方法举行。本次会议应到会董事8人,实践到会董事8人,公司监事及高档管理人员列席了会议。本次会议的告诉、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司规章》的有关规矩,抉择合法有用。

  会议由董杨丽菁老公务长杨永清先生掌管,审议经过了以下计划:

  一、 关于《公司2019年第一季度陈说及正文》的计划

  具体内容见专项布告

  表决成果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,经过本计划。

  二、 关于拟定《公司“三重一大”抉择计划准则实施办法》的计划

  为全面落实全国国有企业党的建造工亲亲海童装是真的吗作会议精神,不断完善法人管理结构,建造我国特色现代国有企业准则,公司依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”抉择计划准则的定见》等相关规矩,结合公司实践,拟定《公司“三重一大”事项团体抉择计划准则实施办法》。

  具体内容见公司2019年4月20日发表于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司“三重一大”事项团体抉择计划准则实施办法》。

  表决成果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,经过本计划。

  三、 关于拟定《苏美达股份有限公司发展战略和规划管理办法》的计划

  为标准公司发展战略和规划管理工作,进步公司及所属子公司战略金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏规划抉择计划与履行的科学性和有用性,促进战略规划有用落地,依据《公司规章》《公司“三重一大”事项团体抉择计划准则实施办法》及相关规矩,公司拟定《公司发展战略和规划管理办法》。

  具体内容见公司2019年4月20日发表于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司发展战略和规划管理办法》。

  表决成果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,经过本计划。

  特此布告

  苏美达股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600710 证券简称:苏美达布告编号:2019-028

  苏美达股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议告诉及相关材料于2019年4月12日别离以书面、电子邮件方法向整体监事宣布,于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通讯方法举行。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由到会监事一起推选王玉琦监事掌管,会议的告诉、举行、表决程序契合相关法令法规及《公司金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏规章》的规矩,会议合法有用。会议审议并经过了以下计划:

  一、 关于推举监事会主席的计划

  经监事会审议经过,赞同推举王玉琦监事(简历见附件)为公司监事会主席,任期与公司第八届监事会任期共同。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,经过金庸绝学异世横行,苏美达股份有限公司2019第一季度陈说,电脑游戏本计划。

  二、 关于《公司2019年一季度陈说及巴塞塔托正文》的计划

  监事会对公司董事会编制的2019年第一季度陈说及正文进行了书面审阅,以为:

  1。 公司2019年第一季度陈说由公司董事会安排编制,并现已提交公司八届十八次董事会、八届十七次监事会会议审议经过。公司2019年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部管理准则的各项规矩;

  2。 公司2019年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期的运营管理和财务状况等事项;

  3。 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规矩》及信息发表管理准则中有关保密要求的规矩,在提出本定见前,未发现参加季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,经过本计划。

  特此布告

  苏美达股份有限公司监事会

  2019年4月20日

  附件:监事会主席简历

  王玉琦,我国国籍,56岁,男,大学学历。1984年至1986年任机械部农机局干部;1986年至1989年任国家机械委工程农机局干部;1989年至1993年任机电部工程农机司副主任科员、主任科员;1993年至2001年任我国工程freeblade与农业机械进出口总公司、出口五部总经理助理、出口五部副总经理、驻孟加拉代表处总代表、出口三部副总经理、储运部总经理、上海华隆进出口公司总经理;2001年至2002年任北京凯姆克国际交易有限责任公司副总经理;2002年至2004年任我国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼人力资源部总经理、副总经理;兼任北京凯姆克国际交易有限责任公司董事长、总经理;2004年至2006年任我国工程与农业机械进出口总公司副总经理;2006年至2016年任我国机械工业集团有限公司运营管理部部长、运营管理部(安全出产部)部长、运营发展部部长何健彬;2016年至今任我国机械工业集团有限公司交易效劳事业部总监。

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